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时间:2020年02月17日 02:15编辑:代拆代行 教育

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  [2018]19号文《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》中,已要求法人金融机构应建立内部不同层次的洗钱风险报告制度。如果是境内外分支机构,则须先在第一时间点向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,反洗钱管理部门再及时向董事会和高级管理层进行报告,其中须报告的内容包含洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况及洗钱风险事件等。

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